荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员张玲丽 王琴）一份凭空出现的快递，一场线下取现的阴谋，一个物流寄运的行李箱，让被害人逐步成为诈骗犯罪链条上的“鱼肉+搬运工”。近日，由丹江口市检察院提起公诉的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，揭开了电信网络诈骗犯罪“线上诈骗+线下洗白”的新型犯罪模式。

快递盲盒牵出刷单骗局

“叮咚！”去年12月14日，丹江口市民胡某收到一个陌生快递。拆开包装，她被一张写有“扫码抽奖”的卡片吸引了目光，并按照卡片指引扫码进入了一个群聊。

进群后，胡某在所谓“客服”的引导下，开始完成刷单任务。当她沉浸在日赚200元的喜悦中时，“客服”发来消息，称她因操作失误导致账户冻结，不能提现，需要向指定账户转账3000元以提高信誉，胡某虽有迟疑，但还想着要继续赚钱，便打消顾虑照做，不曾想一场精心设计的骗局已正式启动。

转账成功后，“客服”仍以信誉度不够为由，让胡某继续转账10万元到指定账户。此时，胡某一心想着要追回转过去的3000元，未加思索便按要求转账，但连续尝试多次都提示转账失败。正在胡某心急如焚时，“客服”再次发来消息，让她干脆以现金方式支付。

物流运赃成洗钱新通道

在“客服”的花言巧语下，胡某取出3万元现金，并按要求将其装进行李箱，通过物流寄运的方式将其运往十堰某小区。殊不知，当日下午，头戴鸭舌帽的王某收到上线指令，就将该行李箱取走。在从中抽取1600元作为报酬后，王某将剩余的现金转移至自己驾驶摩托车的后备箱，事后该现金被上线安排的其他嫌疑人取走。

在“客服”的哄骗下，胡某先后三次通过物流寄运的方式将现金送出，累计寄出现金13万元。“还差20万”，当“客服”再次提出需要巨额现金激活账户时，胡某仍深陷于试图挽回前期投入的幻想中，并未意识到自己被骗，可此时的她已掏光积蓄，无力支付。

“去找我妹妹借钱时，没等我说完事情原委，她一下便断定我被诈骗了。”胡某眼看此事已瞒不住，选择了报警。

短短三天后，同样的骗局在丹江口市民黄某身上重演。当头戴鸭舌帽的王某再次出现时，他转移的行李箱已装进了另一个3万元“陷阱”。

法律红线任谁不可逾越

检察官审查发现，诈骗团伙通过“广撒网”寄送虚假快递，诱使受害人扫码进入刷单骗局，前期通过小额返利获取信任，后以“账户冻结”“信誉不足”等话术诱导其通过线下物流转移赃款，形成“线上诈骗+线下洗白”的新型犯罪模式。

经查，犯罪嫌疑人王某先后两次领取线下转移犯罪资金的任务，共转移涉电信诈骗资金 6万元，非法获利 2600元。

“心存侥幸，以为自己只是跑腿取个东西，没想到竟也违反了法律。”犯罪嫌疑人王某归案后，如实供述了犯罪事实，在审查起诉期间，他自愿认罪认罚，积极赔偿了被害人损失，并主动退缴违法所得。

4月11日，法院对该案作出判决，被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处刑罚。

检察官提醒：任何要求通过线下物流转移现金、黄金等财物的行为，都可能触碰法律红线！根据《刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，最高可处七年以下有期徒刑，并处罚金。扫码领奖暗藏风险，刷单返利实为圈套，一旦轻信并参与，等待你的只有无尽的圈套，切勿为蝇头小利，断送美好人生！