截至2026年1月23日收盘，王力安防(605268)报收于11.27元，下跌0.62%，换手率0.84%，成交量3.66万手，成交额4111.63万元。
当日关注点
- 来自交易信息汇总：1月23日主力资金净流出71.65万元，游资资金净流入132.25万元。
- 来自公司公告汇总：王力安防将于2026年2月9日召开临时股东会，审议董事会换届及关联交易等事项。
- 来自公司公告汇总：公司获三项发明专利，涵盖智能锁、气体识别方法及门框结构技术。
资金流向
1月23日主力资金净流出71.65万元，占总成交额1.74%；游资资金净流入132.25万元，占总成交额3.22%；散户资金净流出60.61万元，占总成交额1.47%。
公司公告汇总
王力安防第三届董事会第三十次会议决议公告
王力安防科技股份有限公司于2026年1月22日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过提名第四届董事会董事候选人、2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、使用自有资金进行委托理财、召开2026年第一次临时股东会等议案。部分议案尚需提交股东大会审议。
王力安防关于召开2026年第一次临时股东会的通知
公司将于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年2月3日。会议将审议2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计、董事及高管薪酬管理制度，并以累积投票方式选举第四届董事会非独立董事和独立董事。关联股东需回避表决，网络投票通过上交所系统进行，现场会议地点为浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室。
独立董事提名人声明与承诺（张占江）
董事会提名张占江为第四届董事会独立董事候选人，其已同意任职，具备任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得交易所认可的培训证明。与公司无影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。
王力安防关于换届选举职工代表董事的公告
公司于2026年1月23日召开职工代表大会，选举胡迎江先生为第四届董事会职工代表董事。胡迎江先生1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，直接持有公司22,500股。其任期与第四届董事会一致，与控股股东、持股5%以上股东及高级管理人员无关联关系，未受过监管部门处罚，符合董事任职资格。
王力安防关于董事会换届选举的公告
第三届董事会任期届满，拟进行换届选举。第四届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事。董事会提名王跃斌、王琛、应敏为非独立董事候选人，滕旭、张占江、杨忠智为独立董事候选人。独立董事候选人已取得相关培训证明并报送交易所审核。选举将提交2026年第一次临时股东会以累积投票制进行。现任董事会在新一届董事会产生前继续履职。
独立董事提名人声明与承诺（杨忠智）
董事会提名杨忠智为第四届董事会独立董事候选人，其具备任职资格，具有5年以上会计相关工作经验，为会计专业人士，现任浙江财经大学会计学院教授。提名人确认其符合法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求，未发现不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未满六年。
独立董事提名人声明与承诺（滕旭）
董事会提名滕旭为第四届董事会独立董事候选人，其已同意任职，具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得交易所认可的培训证明。与公司无影响独立性的关系，无重大失信等不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
王力安防关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
2025年度公司与多家关联方在采购、销售、租赁等方面发生日常关联交易，实际总金额为46,576,727.30元。2026年度预计日常关联交易总额为65,252,944.51元，涵盖采购、销售、租赁及商标许可等类别。交易定价遵循市场原则，未损害公司及股东利益。该议案已由董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
独立董事候选人声明与承诺（张占江）
张占江声明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已通过交易所认可的培训。确认与公司无影响独立性的关系，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。兼任独立董事的上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。承诺依法履职，保持独立性。
独立董事候选人声明与承诺（杨忠智）
杨忠智声明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，具备任职资格，无影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年。其为会计专业人士，具有高级职称和丰富会计经验，已通过提名委员会资格审查，承诺遵守监管要求，履行独立董事职责。
王力安防关于使用自有资金进行委托理财的公告
公司于2026年1月22日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过使用不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，包括银行理财、券商理财等。投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，任一时点交易金额不超过5亿元。资金来源于公司及子公司闲置自有资金。公司已制定风险控制措施，确保资金安全，不影响正常经营。该事项无需提交股东大会审议。
独立董事候选人声明与承诺（滕旭）
滕旭声明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，具备任职资格，无影响独立性的情形。具有5年以上相关工作经验，已通过交易所认可的培训。承诺在任职期间遵守法律法规，接受监管，确保有足够时间履行职责，保持独立判断。兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未超过六年。
王力安防关于公司获得发明专利证书的公告
公司近日获得一项名为“一种遥感智能锁及其开锁方法”的发明专利，专利号ZL 2024 1 0616547.8，申请日2024年5月17日，授权公告日2026年1月20日，专利权人为公司。该专利有助于完善知识产权保护体系，提升核心竞争力，但不会对公司近期经营产生重大影响。
《王力安防董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年1月制定）
公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，遵循公平、责权利统一、长远发展、激励约束并重原则。独立董事领取固定津贴；非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放结合年度绩效考核，绩效薪酬部分在年度报告披露后支付。董事会薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定与考核，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。
王力安防关于公司获得发明专利证书的公告
公司近日获得两项发明专利证书，分别为“一种适用于居家环境的气体识别方法、装置、设备及介质”和“一种门框双层门槛结构”，专利号分别为ZL 2023 1 1805522.4和ZL 2023 1 0134083.2，授权公告日均为2026年1月23日。上述专利有利于完善公司知识产权保护体系，提升核心竞争力，但不会对公司近期经营产生重大影响。
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