截至2025年12月26日收盘，盛邦安全（688651）报收于45.39元，较上周的40.84元上涨11.14%。本周，盛邦安全12月26日盘中最高价报48.24元，股价触及近一年最高点。12月24日盘中最低价报38.5元。盛邦安全当前最新总市值33.19亿元，在软件开发板块市值排名109/133，在两市A股市值排名4346/5181。
本周关注点
- 公司公告汇总：盛邦安全将于2026年1月15日召开第一次临时股东会，审议多项治理制度修订议案。
- 公司公告汇总：2025年12月29日董事会审议通过16项治理制度修订，部分需提交股东大会审议。
- 公司公告汇总：新制定重大事项内部报告制度，明确报告义务人范围及信息保密要求。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，审议《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及对外担保、对外投资、关联交易、募集资金管理等子议案。股权登记日为2026年1月7日，现场会议地点位于北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼2层，股东需于2026年1月14日前完成预约登记。
2025年12月29日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，共修订16项制度，包括总经理工作细则、董事会秘书工作细则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、规范与关联方资金往来管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、募集资金管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情人登记管理制度、重大事项内部报告制度、股东会网络投票实施细则、内部审计管理制度、独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程。其中，对外担保、对外投资、关联交易、募集资金管理等相关制度修订需提交股东大会审议，其余制度自董事会通过后生效。
公司制定重大事项内部报告制度，明确董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东等为报告义务人，要求在知悉重大事项当日向董事会秘书和证券投资部报告，涵盖重要会议、重大交易、关联交易、重大风险、重大事故等可能影响股价或决策的事项，并强化信息保密义务。
《总经理工作细则》明确总经理由董事长提名、董事会聘任或解聘，每届任期三年，主持日常经营管理工作，组织实施董事会决议，行使拟定内部机构设置、基本管理制度、提请聘任或解聘高管等职权，规范总经理办公会运作及关联交易审批权限。
董事会审计委员会年报工作规程规定审计委员会需参与年报编制全过程，包括协商审计时间、督促审计进度、审阅财务报表并形成书面意见，对年度财务报告进行表决，并提交会计师事务所审计工作总结及续聘建议，年报披露期间委员不得买卖公司股票，原则上不得在审计期间更换会计师事务所。
内幕信息知情人登记管理制度要求在内幕信息依法披露前登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并报送交易所，董事长为管理主要责任人，董事会秘书负责具体登记，知情人员须履行保密义务，禁止内幕交易，制度覆盖公司各部门、子公司及相关方。
年报信息披露重大差错责任追究制度明确因履职不当导致财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告与实际重大偏差等情况的责任认定标准，对责任人可采取警告、通报批评、调岗、降职、解除劳动合同等措施，涉嫌犯罪的移送司法机关，制度同时适用于控股股东、持股5%以上股东及外部中介机构。
内部审计管理制度确立公司设立审计委员会和审计部，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等开展监督与评估，审计部应定期提交审计计划与报告，重点关注对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、信息披露等事项合规性，审计档案保存期限不少于10年，查阅需经审批。
投资者关系管理制度旨在加强公司与投资者之间的沟通，提升公司投资价值，明确沟通基本原则、职能部门职责、沟通内容与方式，强调平等对待所有投资者，禁止发布未公开重大信息或做出误导性陈述，制度经董事会审议通过后自2025年12月29日起施行。
董事会秘书工作细则规定董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作，明确其任职资格、任免程序、职责权限及法律责任，公司应保障其履职条件，秘书须诚信勤勉，不得损害公司利益，细则还规定秘书空缺时的代行安排及离任审查机制。
信息披露管理制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及科创板规则制定，旨在确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，明确披露基本原则、内容范围、事务管理流程、重大事项披露标准以及暂缓与豁免披露机制，适用于公司及控股子公司，强调持续信息披露责任。
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