截至2025年11月14日收盘，青鸟消防(002960)报收于10.86元，下跌0.46%，换手率1.49%，成交量11.18万手，成交额1.22亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月14日主力资金净流出1439.67万元，散户资金净流入1810.85万元。
• 来自公司公告汇总：青鸟消防拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关治理制度。
• 来自公司公告汇总：公司拟为全资及控股子公司提供合计24亿元银行授信担保，其中中科知创资产负债率超70%。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过未来三年股东回报规划，明确每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%。

交易信息汇总

11月14日主力资金净流出1439.67万元；游资资金净流出371.18万元；散户资金净流入1810.85万元。

股本股东变化

青鸟消防因股票期权行权、限制性股票认购及资本公积转增股本，注册资本变更为875,339,387.00元。公司章程拟相应修订，注册资本由73,753.1338万元调整为875,339,387元，法定代表人由董事长改为执行公司事务的董事。

公司公告汇总

青鸟消防于2025年11月14日召开董事会及监事会，审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用共计165万元，其中财务报告审计费145万元，内部控制审计费20万元，该事项尚需提交股东大会审议。

公司制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划，明确将采取现金、股票或两者结合方式进行利润分配，优先采用现金分红，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，原则上每年进行一次利润分配，也可实施中期现金分红。

公司拟变更注册资本并修订《公司章程》，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，同时修订多项公司治理制度。相关事项尚需提交股东大会审议。

青鸟消防第五届董事会第八次会议审议通过为全资子公司河北青鸟电子、北京正天齐及控股子公司中科知创提供银行授信担保，担保额度分别为16亿元、4亿元、4亿元，合计24亿元。中科知创资产负债率为86.15%，超过70%。本次担保尚需提交股东大会审议，不构成关联交易。截至目前，公司对控股子公司的担保额度总金额为24.5亿元，占最近一期经审计净资产的38.05%。

公司修订并发布了关联交易管理、董事和高管持股变动管理、董事会薪酬与考核委员会实施细则、董事高级管理人员离职管理、募集资金管理、内部审计管理、独立董事制度、会计师事务所选聘、内幕信息知情人登记、市值管理、董事会议事规则、投资者关系管理、股东会议事规则、委托理财管理、信息披露管理、信息披露暂缓与豁免、证券投资管理、重大信息内部报告与保密、对外投资管理等多项制度。

公司将于2025年12月4日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括续聘会计师事务所、变更注册资本暨修订《公司章程》、各项治理制度修订、未来三年股东回报规划、向子公司提供担保等议案。部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2025年11月28日。

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